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一提起電信網(wǎng)絡(luò)詐騙

不少市民表示咬牙切齒

為了逃避警方打擊

騙子們“絞盡腦汁”

隱藏詐騙犯罪所得的資金流向

近日，白云警方在強(qiáng)化打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪過(guò)程中，深挖線索，打掉了首個(gè)利用數(shù)字貨幣為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“洗錢(qián)”的團(tuán)伙。

超高收益投資？

如此反常必有“妖”

謝先生算是個(gè)小有所成的生意人，經(jīng)常關(guān)注一些投資相關(guān)的消息。2019年11月，謝先生在瀏覽某微信公眾號(hào)推文的時(shí)候，掃碼加入了一個(gè)投資微信群，群里經(jīng)常有人發(fā)布一些所謂的“利好消息”。謝先生關(guān)注了一段時(shí)間以后，被境外炒比特幣的投資“項(xiàng)目”所吸引，于是聯(lián)系了發(fā)布消息的人。

按照其提供的一個(gè)投資平臺(tái)網(wǎng)站及操作方式，在今年1月，謝先生第一次向平臺(tái)提供的賬號(hào)匯入了人民幣10萬(wàn)元。這筆錢(qián)投下去后，謝先生發(fā)現(xiàn)他在平臺(tái)的賬戶獲得了相當(dāng)可觀的“收益”：最高的時(shí)候，10萬(wàn)元的收益能達(dá)到三四萬(wàn)。于是他不斷追加投資，短短不到一個(gè)月的時(shí)間，謝先生先后向平臺(tái)提供的不同銀行賬戶共匯入了人民幣310萬(wàn)元。

2月底，謝先生突然被平臺(tái)通知，他投資的項(xiàng)目“爆倉(cāng)”了，錢(qián)款大幅虧損。同時(shí)他還發(fā)現(xiàn)，平臺(tái)賬戶顯示的余額根本無(wú)法操作提現(xiàn)。

這時(shí)他才醒悟過(guò)來(lái)，自己是遇到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，于是立即向警方報(bào)案。

310萬(wàn)投資款去哪了？

警方斬?cái)唷跋村X(qián)”灰色產(chǎn)業(yè)鏈條

白云警方接到謝先生報(bào)案后，立即組成專案組全力展開(kāi)調(diào)查。謝先生最高一筆轉(zhuǎn)賬資金達(dá)人民幣100萬(wàn)元，通過(guò)對(duì)這筆資金去向的追查，警方發(fā)現(xiàn)，詐騙分子在得手后，迅速將資金分成數(shù)筆轉(zhuǎn)入多個(gè)賬戶，再?gòu)倪@些賬戶轉(zhuǎn)到其他賬戶，一層層流轉(zhuǎn)，以此混淆警方視聽(tīng)，隱蔽資金的真正去向。

通過(guò)對(duì)案件所涉及到的賬戶細(xì)致分析和研判，警方從千頭萬(wàn)緒中捕捉到了一點(diǎn)——部分資金流向的賬戶開(kāi)戶有關(guān)信息都指向廣東某市某地區(qū)，很可能是有團(tuán)伙為詐騙犯罪進(jìn)行“洗錢(qián)”操作。通過(guò)進(jìn)一步追查和印證，警方逐步摸清了一個(gè)以彭某騰（男，39歲）、彭某利（男，28歲，均為廣東人）為首的“洗錢(qián)”團(tuán)伙。

4月底，白云警方根據(jù)線索，組織警力兵分五路，分別在廣東揭陽(yáng)、汕尾、佛山以及廣州增城等地，將包括彭某騰、彭某利在內(nèi)的12名嫌疑人全部抓獲歸案，繳獲涉案電腦1臺(tái)、手機(jī)17臺(tái)、銀行卡80張以及U盾一批，成功斬?cái)嗔诉@一“洗錢(qián)”灰色產(chǎn)業(yè)鏈條。

數(shù)字貨幣“洗錢(qián)”的套路

嫌疑人落網(wǎng)后

向警方交代了他們“洗錢(qián)”的過(guò)程

PART 01

在賬戶收到詐騙犯罪分子轉(zhuǎn)入的錢(qián)款后，他們會(huì)將錢(qián)款轉(zhuǎn)入微信或支付寶，購(gòu)買(mǎi)平臺(tái)提供的可以靈活取現(xiàn)的互聯(lián)網(wǎng)金融基金產(chǎn)品。

PART 02

他們會(huì)用這些資金，在網(wǎng)上以私下交易的方式，買(mǎi)賣(mài)數(shù)字貨幣，并從中抽取一定比例的傭金。

PART 03

詐騙分子利用數(shù)字貨幣的隱蔽性、以及可以支持境外交易等特點(diǎn)，將詐騙款項(xiàng)成功轉(zhuǎn)移到境外的銀行賬戶中，從而使警方難以追查。

根據(jù)嫌疑人所述

警方調(diào)查核實(shí)初步發(fā)現(xiàn)

他們通過(guò)數(shù)字貨幣

為詐騙團(tuán)伙“洗錢(qián)”不到半年時(shí)間

就獲利人民幣30余萬(wàn)

目前，警方已依法將其中6名嫌疑人事拘留

案件仍在進(jìn)一步偵辦中

白云警方提示

這是一起典型的平臺(tái)投資詐騙，并使用虛擬的數(shù)字貨幣，因事主輕信所謂“高收益高回報(bào)”而掉入詐騙分子精心設(shè)計(jì)好的投資項(xiàng)目，最終“賠了夫人又折兵”，310萬(wàn)元打了水漂。雖然今年來(lái)白云警方通過(guò)成立打擊專班、創(chuàng)新機(jī)制、加強(qiáng)勸阻預(yù)警等措施，嚴(yán)打涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪，并取得一定成效，但在追贓返損方面，由于大部分詐騙者身在外地乃至境外，而且到手的大量資金會(huì)遭到層層流轉(zhuǎn)，甚至流向境外，追繳難度大，即使案件破獲成功，事主的損失也難以彌補(bǔ)。

鑒于此，白云警方表示，未來(lái)警方將繼續(xù)保持對(duì)此類(lèi)違法犯罪的嚴(yán)打高壓態(tài)勢(shì)，深入推進(jìn)打擊防范電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪攻堅(jiān)工作。同時(shí)，公安機(jī)關(guān)提醒廣大民眾加強(qiáng)識(shí)騙防騙意識(shí)，切勿輕信各類(lèi)涉及貸款廣告的陌生電話、短信，避免被騙。

原標(biāo)題：《一窩端了！白云警方打掉首個(gè)利用數(shù)字貨幣為電詐“洗錢(qián)”團(tuán)伙》